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Política de AML A lavagem de dinheiro é um ato de se engajar em tais transações financeiras onde o dinheiro obtido com a atividade ilegal é convertido em dinheiro parece ser obtido através de recursos legais. O objetivo deste ato é esconder a identidade ilegítima de qualquer instrumento monetário, incluindo o montante em dinheiro. É por isso que leis nacionais e internacionais tornam ilegal que a PAXFOREX Company e seus funcionários participem, consciente ou inconscientemente, em qualquer atividade relacionada a tal capital ilegalmente adquirido. PROCEDIMENTOS APLICADOS A PAXFOREX pretende implementar políticas rigorosas de combate ao branqueamento para garantir que seus clientes serão identificados por tal suspeita até um certo padrão para minimizar as complicações processuais para clientes genuínos e legítimos. A fim de cumprir o seu compromisso de prestar assistência total ao governo na luta contra essas transações financeiras ilegais, a PAXFOREX desenvolveu um sistema eletrônico tecnologicamente avançado e confiável que verifica completamente a identidade do cliente e consegue manter o registro detalhado de todas as transações financeiras anteriores. PAXFOREX certifica-se de rastrear todas as atividades suspeitas e relatar aos órgãos de execução da lei oportuna com informações detalhadas. É por isso que a proteção jurídica completa é fornecida aos seus clientes que compartilham dados financeiros confidenciais com a empresa. Uma das medidas mais significativas para desencorajar a lavagem de dinheiro e atividades ilegais relacionadas PAXFOREX não lidar em transação em dinheiro se você pretende destinar ou retirar o fundo. A nossa empresa reserva-se o direito de suspender qualquer transacção onde constate mesmo uma suspeita de conversão de dinheiro ilegal. Portanto, ao longo do processo quando uma conta de clientes sofre suspeita de verificação PAXFOREX não é permitido informar o cliente sobre o desenvolvimento em curso. REGIME DE CUMPRIMENTO Como outras instituições financeiras, a PAXFOREX também estabeleceu um regime de conformidade para cumprir sua exigência legal formal. Compreende a nomeação de responsável pela conformidade, formulação de políticas, revisão periódica de sua implementação e treinamento de impacto e cumprimento profissional para os funcionários do regime. PAXFOREX também assegura a atualização regular de seu eletrônico de acordo com as regras e regulamentos modernos desenvolvidos para cheque mais sofisticado para rastrear lavagem de dinheiro e outras práticas financeiras criminais no local. A formação profissional de seus funcionários para rastrear tais atividades ilegais e usar o sistema tecnológico moderno também faz parte das políticas essenciais da PAXFOREX. IDENTIFICAÇÃO A fim de cumprir integralmente as leis contra a lavagem de dinheiro, a PAXFOREX exige dois tipos de documentos para a identificação e verificação satisfatória da conta de clientes. Primeiro é um documento emitido pelo governo com uma foto do cliente sobre ele. Pode ser um passaporte, carta de condução ou cartão de identificação regular que deve ser emitido pelo governo e deve ter uma imagem do cliente sobre ele. Em segundo lugar é qualquer projeto de lei ou documento com o nome completo e informações de endereço nele. Pode ser uma conta de serviço público, extrato bancário, declaração sob juramento ou qualquer outro tipo de fatura com informações pessoais corretas (nome e endereço) nele. Não deve ter mais de 6 meses de idade. Além disso, a PAXFOREX exige uma apresentação fisicamente assinada do formulário de candidatura. Os clientes também são obrigados a informar a empresa em caso de qualquer alteração em suas informações pessoais já apresentadas no registro PAXFOREX. Caso os documentos estejam em linguagem não-ocidental, então deve ser primeiro traduzido para o inglês por qualquer tradutor oficial e esta cópia traduzida deve ser devidamente assinada e carimbada por esse tradutor e enviada junto com outros documentos relacionados e foto de clientes nele. DEPÓSITOS E RETIROS No caso de depósitos em dinheiro, o nome do remetente deve corresponder ao nome do cliente presente no registro PAXFOREX. Nenhuma mediação de terceiros é permitida neste caso assim que nenhum Sr. A pode depositar o dinheiro de seu nome para o Sr. B. Da mesma forma no caso de retirada dinheiro nome do destinatário deve ser combinado com o nome do titular da conta que ele está retirando dinheiro. Se a transferência bancária tiver que ser usada como processo de pagamento, os fundos podem ser retirados para o mesmo banco no mesmo nome de conta de onde foi enviado. Se transferência de dinheiro on-line está a ser envolvido, mesmo assim os fundos podem ser retirados através do mesmo sistema de transferência on-line para a mesma conta de onde ele foi transferido. Laino Group número de registro 21973 IBC 2017. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequado para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e levar em conta seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa classificação de 9,3 de 10. confiar em 107 votos e 55 comentários qualificados. Por favor, como o site PaxForex em sua rede favorita e ter acesso ao livre Bonus conta página de registroDear, Juan de la Cruz Seu compromisso foi definido. Sua nomeação é em Tue, 27 de março de 2017, das 08:30 às 09:00. Por favor, certifique-se de chegar ao DFA às 08:00. Você será esperado para chegar para a sua nomeação em exatamente 30 minutos antes de sua programação. Mesmo se você chegar cedo, você não será entretido até 30 minutos antes da sua nomeação. Se você chegar atrasado, você precisará garantir outro compromisso para outro dia. Por favor, tenha em atenção que as nomeações a partir das 17:00 horas serão consideradas como um processo urgente. Seu número de referência: 63757466767676 1. Clique no link abaixo para confirmar sua nomeação e imprimir seu formulário de inscrição. 2. Utilize papel Bond longo ao imprimir. 3. Certifique-se de trazer seu formulário de inscrição com você na data de sua nomeação. 4. Não assine o formulário de candidatura. Você precisa assiná-lo com a presença de um oficial do DFA na janela de processamento. Você precisará ter um leitor de PDF instalado em seus computadores, como Foxit Reader ou Adobe Reader. Por favor, note que weve substituído seus compromissos anteriores com este. Você não tem permissão para fazer vários compromissos em nosso sistema. 7457397696 Para os candidatos que não podem fazê-lo na sua data agendamento agendamento, gentilmente usar o recurso de nomeação cancelar 5 dias úteis antes de sua nomeação para evitar problemas em suas futuras aplicações. Sa mga aplikanteng hindi makakapunta sa nakuhang horário de nomeação, mangari lamang na gamin ang cancelar nomeação característica limang araw bago ang nomeação para maiwasan ang problema sa susunod na pagkuha agendamento nomeação ng. Cancelar ligação de compromisso: passport. ph/cancel Obrigado por usar nosso sistema de nomeação on-line. Se você tiver dúvidas ou comentários, responda a este e-mail ou ligue para (02) 737-1000 a qualquer momento, das 8:00 às 17:00, de segunda a sábado. DFA Sistema de Nomeação de Passaporte Oi pwede pba palitan ung endereço residencial atual no mesmo dia ng nomeação Kaka mover lng kc nmain para diff cidade .. e precisa pba ng ibang papéis / docs angg bata na 3 anos de idade e 1 ano oldnalilito kcc ako sa Rrequirements on-line meu consentimento para viajar pa. ehh ako mãe ang kasama sa pag aaply Pasensya napo mashindi kopo masyadong kabisado nd, matagal na rin po nong maka alis ako ng bansa. Estes são os detalhes bancários para usar em seu depósito bancário Nome da conta: xxxx Nome do beneficiário: xxxx Nome do banco: Banco xxxxx Endereço: xxxxx Número de conta: xxxxx Código Swift: xxxxx Código IBAN / ABA / BSB / Routing: xxxxx Número de referência: xxxxx Para concluir com êxito a sua transação e evitar atrasos: 1. Certifique-se de que o valor que você entrega ao banco. É o mesmo valor mostrado neste formulário. 2. Certifique-se de seu oficial de banco inclui o número de referência acima do pagamento na transação. (Este número deve ser utilizado apenas uma vez.) Ao efetuar o depósito bancário através do seu banco, envie este formulário por fax para 44-2030516306. Como alternativa, pode enviar esta cópia como uma imagem digitalizada (JPG, DOC ou PDF) por e-mail para billingxtrade Sua transação está sendo processada. Opções de Retirada Se você tiver posições abertas, você não poderá retirar seu Saldo Disponível inteiro. Um montante mínimo é necessário para manter uma margem de manutenção. A documentação de autorização de retirada é necessária para processar o seu pedido de retirada. Consulte Política de retirada. Montante A transferência monetária solicitada será acelerada quando este documento tiver sido recebido pela XTrade. Observe que os pedidos de retirada levam até cinco dias úteis para serem processados. Atrasos além do nosso controle podem ocorrer devido a métodos de pagamento de retirada de terceiros (ou seja, a empresa de cartão de crédito, o banco de fiação ou bancos intermediários que atrasam as transferências, em casos extremos, por até 3 semanas). Não se esqueça de imprimir, assinar e enviar por e-mail este documento para withdrawalsxtrade ou fax-lo para 44-2030516306. Um formulário de retirada sem a documentação de apoio exigida não será processado. O montante total da retirada será transferido para a sua conta bancária, no entanto, podem ser aplicadas taxas bancárias dos bancos e / ou intermediários. Nós não aceitamos qualquer responsabilidade por tais taxas. Nome da conta Número da conta Endereço de e-mail Nome completo Número de telefone Data Eu, abaixo assinado, confirmo que todos os seguintes depósitos foram feitos por mim (nos últimos 3 meses)